Сотрудник Deutsche Bank уличен в махинациях

махинации сотрудников

И снова в центре внимания многострадальный Deutsche Bank. Удивительно, сколько неприятностей свалилось за последний год на системное финансовое учреждение Германии, которое чуть ли не каждый месяц мелькает в прессе в разрезе со штрафами, проблемными кредитами и банкротством. Все это отрицательно сказывается на его репутации. Не успел банк оправиться от обвинений в участии в «Молдавской схеме» на территории РФ, как тут же новые проблемы — Банк России выявил махинации сотрудников банка, которые смогли заработать на этом около 255 млн рублей (соответствующий убыток получил банк).

Махинации сотрудников банков: как воспользоваться инсайдерской информацией

В результате расследования Банк России выявил злоупотребление служебными полномочиями со стороны бывшего сотрудника Deutsche Bank Юрия Хилова, который в течение 2013-2015 годов на манипуляции ценными бумагами крупных компаний смог заработать 255 млн рублей. Активы, участвовавшие в схеме — «Газпром», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ВТБ, Сбербанк, «Магнит». Суть схемы махинации сотрудников:

  • Хиловым был открыт счет в крупных брокерских компаниях на свое имя и имя родственников. Родственники знали о существовании счетов, но все операции по ним совершал сам трейдер;
  • со счетов родственников происходила покупка ценных бумаг с использованием кредитного плеча. Эти бумаги по выгодной цене покупал Хилов от имени Deutsche Bank;
  • одновременно выставлялась от имени Deutsche Bank противоположная заявка от имени лица, которую также удовлетворял банк. Сделки совершались в течение нескольких минут.

Интересно, что все сделки с участием Deutsche Bank были прибыльными, сделки, открывавшиеся с другими поставщиками ликвидности — убыточные. Махинации сотрудников Deutsche Bank оказали медвежью услугу и брокерам. Регулятор уже задал им вопросы, почему брокеры не обратили внимание, что все сделки с Deutsche Bank у клиента прибыльные и не сообщили об этом регулятору. Сам Юрий Хилов (руководитель департамента по торговле акциями) уволился из банка еще в 2015-м году и пока его местонахождение неизвестно.

Хотя регулятор называет действия Хилова манипуляцией, по сути это прямое мошенничество, поскольку, покупая бумаги по меньшей цене и продавая их Deutsche Bank по большей цене, трейдер переводил деньги банка на свой счет.

moshennichestvo-na-birzhe

Буквально несколько месяцев назад похожие махинации сотрудников Банк России выявил и в Балтинвестбанке. Андрей Корнилов, уполномоченный трейдер, совершал в убыток банку сделки с 37-ю ценными бумагами на ММВБ. Схема была следующая:

  • подставное физическое лицо открывало позицию по ценным бумагам по выгодной цене, через время выставлялась аналогичная позиция на продажу;
  • Корнилов от имени банка открывал ту же позицию, что и подставное физическое лицо, из-за чего происходило изменение цены на актив в пользу физ.лица. Сделка физ. лицом закрывалась.

Иными словами, трейдер от имени физического лица открывал позицию на покупку актива, затем открывал такую же позицию от имени банка, цена поднималась, физическое лицо тут же закрывало сделку по выросшей цене, цена снижалась, закрывалась позиция банка в убыток.

Интересно, сколько еще случаев махинаций сотрудников банка с куда меньшими масштабами убытков не попадают в поле зрения ни регулятора, ни служб безопасности финансовых учреждений?

Подпишитесь на новости компаний  facebook twitter vkontakte

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

Комментарии

  • White Rabbit 04.04.2017 at 21:04

    Где только этому банку не доставалось:))) Только у нас его пощипали так, что мало ему не показалось… Особенно после обвинения в пособничестве по выводу денег в Молдавию и Европу. И вообще, все вот такие вот псевдобанки и стали причиной того, что в 2008 году лопнул ипотечный пузырь. Не удивлюсь, если и в Европе из-за банков рухнет в скором времени вся экономика:)

    Ответить