Я вам расскажу реальную историю, как меня обманули продвинутые мошенники прикрываясь Газпромбанком.
Меня зовут Ирина. В 20-22 числах июля 2023 г. в личном кабинете на сайте АО “Альфа-Банк” я увидела ссылку на инвестиционную программу и оставила заявку. Будучи полностью уверенной в том, что это гиперссылка на часть сайта «Альфа-Банка».
Через некоторое время мне позвонили девушка Дарья. Она представилась представителем АО «Газпромбанк». На мое возражение что я регистрировалась на сайте «Альфа-Банка» собеседница пояснила, что они работают партнерами со многими банками, в том числе и с «Альфа – банк» и «Газпромбанк». Этот звонок не вызвал у меня никаких подозрений поскольку я регистрировалась в онлайн личном кабинете АО «Альфа-банк». Мне подробно рассказали об инвестиционных программах и их перспективах, гарантировали успешную торговлю и сохранность моих денежных средств так как денежные средства клиента застрахованы, и предложили попробовать поработать с маленькой суммой в размере 100 $ (по курсу = 10.700 рублей).
Дарья дала ссылку для регистрации в качестве партнера АО “Газпромбанк” https://ggzp-plat.com, где я зарегистрировалась. Сразу же после этой регистрации мне прислали информацию о том, что я должна была отправить 10700 руб. (100$) на имя Алины Андреевна С. на карту Сбербанка. Это было 24 июля 2023 г.
После этого мне сказали, что со мной свяжется директор Полина Владимировна
Но меня переключили на её помощницу Екатерину Сергеевну, объяснив что Полина Владимировна была занята
Екатерина Сергеевна рассказала о возможности зарабатывания денег с помощью валютных сделок, рассказала, как проходит покупка валюты, что для работы необходимо установить платформу и приложение Binance, где и как будет происходить торговля, открытие и закрытие сделки, как выводятся средства, и, что в конце месяца я выплачиваю сопровождающим сделку лицам 20% от прибыли за оказываемую мне помощь.
Под ее руководством я установила два Приложения: Binance – это приложение было скачано при помощи Google play и Приложение PLATFORM.
С помощью Екатерины С. на Платформе я прошла верификацию, заполнила информацию о своем телефоне, эл.почте и получила личную ссылку. При этом, как только я прошла все необходимые процедуры на Платформе я увидела, что там уже есть мои деньги – 10700 руб.
Екатерина С. объяснила, что из 10.700 рублей мы сделаем прибыль где-то около 3.000 рублей. Рассказала о том, что, на платформе трогать ничего нельзя, так как не имея достаточных знаний сама я не справлюсь, в их организации работает аналитический отдел который изучает рынок, и дает указания какую валютную пару нужно открыть на платформе с прибылью.
Во время первого звонка Екатерина .С. и под ее руководством была открыта пара USD (валютную сделку), с прибылью. Примерно через полтора дня прибыль составила около 2000 рублей. На следующий день, 25.07., была открыта вторая сделка. После этого Екатерина С. помогла вывести мне 18 долларов на мою карту. Все пришло удачно.
В дальнейшем для совершения сделок мы связывались по Skype с включали экран для контроля моих действий. Иногда Екатерина С. звонила мне на телефон или Вотсап, чтобы дозвониться до меня.
В последствии я выяснила по адресу эл. почты support@sathwala что установленное мной приложение PLATFORM это название брокера sathwala.
25.07.2023г. со мной связалась сама директор Полина Владимировна, она рассказала мне о возможностях, как можно благодаря портфелям зарабатывать больше прибыли, нежели по одной сделке открывать и естественно выгоднее не из 10.700 рублей, а с 25.000 долларов, 50.000 долларов, 125000 долларов. Она прислала слайды портфелей, где было видно выгоду по процентам. У меня таких денег не было, и они мне объяснили, что это можно делать на кредитные деньги. Она сказала: “ведь лучше делать прибыль, нежели просто потратить на отпуск, недвижимость, купить машину и потом быть в долгах и кредитах. А лучше их приумножить, вывести кредитные средства, а потом зарабатывать на своих”. Я согласилась, только личных денег для первичной суммы на портфель у меня не было, я взяла их с кредитных карт и еще два кредита оформила чуть позже (один кредит наличными средствами в АО “Альфа-Банк”, а в ПАО “Совкомбанк” оформили карту).
Я не подозревала, что это были мошенники, потому что я на самом деле была уверена, что это партнёры позвонили именно с АО «Альфа-банк», так как указывалось выше, регистрацию я проходила именно в онлайн приложении АО «Альфа-банка», именно внутри мобильного приложения АО «Альфа-банка».
В дальнейшем Полина Владимировна помогла мне с моих кредитных карточек (счетов) перевести в АО «Райффайзенбанк». Из АО «Райффайзенбанк» под ее контролем по скайпу мы переводили деньги на Binance, После этого по ссылке кошелька, переводили на платформу. Там мы и делали сделки, то есть каждый день они со мной созванивались и открывали одну сделку чтобы мы смогли потом работать с портфелем. Средств на полный портфель не хватало, приходилось пока наращивать средства до 25 000 долларов.
Сотрудники знали, что мне нужно выводить деньги где-то приблизительно восемнадцатого числа августа месяца, чтобы погасить кредиты.
Когда мы начали каждый раз совершать сделки сотрудники, которые со мной работали, попросили меня о помощи для их партнёров, которые якобы не могли по какой-то причине переводить деньги через какой-то другой банк или у них были ограничения, возможно, они не умели пользоваться программами, видя, как я быстро обучаюсь, воспользовавшись моей отзывчивостью. Они предложили оплату за эти услуги. Я помогала не подозревая, что они делают какие-то махинации. То есть на мой счет в банке АО “Альфа-Банк” неизвестные мне лица переводили различные суммы, которые я впоследствии переводила в АО «Райффайзенбанк», или снимала и вносила в АО «Райффайзенбанк», чтобы совершать сделки на Binance. После того как сделка на Binance совершилась, мне Полина Владимировна давала ссылку, по которой валюта уже уходила на счет того человека, чьи были деньги, я думаю, что это было именно так.
Также на мое имя в других банках переводились деньги.
После трех таких сделок, и блокировки переводов я отказалась работать с чужими деньгами, однако деньги сами приходили, меня ставили перед фактом, упрашивали о помощи, что нужно срочно, они все так делают, “и незаконного здесь ничего нет”, в ответ на мои возмущения, мне приходилось избавляться от этих денег на моем счету путем перевода в АО «Райффайзен, затем на Binance, далее по ссылке которую мне предоставляли. Или же из АО «Райффайзенбанк деньги переводились на брокерские счета тех людей, имена которых мне сообщали, убеждая меня в том, что это те люди, с которыми они давно сотрудничают.
Денежные средства я отправляла на платформе Binancе по ссылкам, которые мне предоставляли. Как мне казалось, я отправляла деньги на личный кошелек людей, их партнеров по сделке.
22.08.2023, по моему требованию о выводе кредитных средств с Платформы со мной связалась Екатерина С. и помогла на Платформе оформить вывод. Далее сказала, что будет звонок от человека о подтверждении вывода. Таким человеком оказался Денис Юрьевич. Однако он объяснил мне что операция невозможна вследствие большой кредитной нагрузки. Предложил найти человека с чистой кредитной историей, чтобы деньги пришли на его карту, а то международные деньги могут на мои карты не поступить и застрять. Когда я нашла человека, Денис Юрьевич не вышел на связь и Полина Владимировна и Екатерина Сергеевна тоже не выходят на связь.
Таким образом, для работы на платформе я привлекала денежные средства АО “Альфа-Банк”.
Кроме того, мной привлекались кредиты оформленные в ПАО ”Сбербанк», ПАО “МТС-Банк”, АО “Тинькофф Банк”, ПАО “Совкомбанк”.
Со мной за все время работали сотрудники Полина Владимировна, Екатерина Сергеевна. Денис Юрьевич и Дарья – ни отчества ни фамилии которой я не знаю., неизвестные мне лица. Именно они в период с 24.07.2023г. по 25.08.2023г. мошенническим путем, под предлогом инвестирования в банковские продукты завладели моими денежными средствами. Причиненный ими мне имущественный ущерб является значительным.
Обращаясь за финансовой услугой, я рассчитывала на получение качественной услуги и получение конкретного результата – получение прибыли.
Под руководств Екатерины С. и Полины В. ежедневная прибыль не выводилась, а пополняла рабочий счет, таким образом, никаких обещанных денег я не получала. Сотрудники платформы просили меня, пополнять счет, сообщали, что именно тогда “будет прибыль”. Мне, стало очевидно, что меня пригласили не для успешной торговли, а для изымания денег, моих личных денежных средств.
Комментарии