В интересной ситуации оказались британские власти, которые вынуждены были констатировать, что буквально под их носом в начале лета этого года в стране появились клоны компаний нефтегазового сектора РФ. С марта по июль в Великобритании было зарегистрировано семь одноименных компаний: «Татнефть», «ЛУКОЙЛ», «Башнефть», «Транснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть». Причем первые три были зарегистрированы последними в один день — 11 июля. Помимо полностью идентичных названий в регистрационных данных указаны имена топ-менеджеров, совпадающие с именами руководства компаний в РФ.
Зачем создавать клоны компаний в Великобритании?
Реакция представителей российских нефтегазовых корпораций, которым вопрос о принадлежности регистрационных данных в Великобритании был задан в первую очередь, оказалась неоднозначной (что, кстати, наталкивает на определенные мысли):
- представители «Татнефти» тут же опровергли какую-либо связь с клонами компании, сообщив, что все данные об аффилированных структурах можно найти на официальном сайте. Кроме того была выражена обеспокоенность произошедшим, поскольку от имени клонов могут быть заключены сделки, которые могут навредить репутации корпорации;
- представители «ЛУКОЙЛа» и «Газпрома» попросту отказались что-либо комментировать;
- представители «Сургутнефтегаза» и «Транснефти» запросы журналистов проигнорировали;
- позиция «Роснефти» (как и «Башнефти») была аналогична «Татнефти» — все данные можно найти на официальном сайте и клона в Великобритании там нет.
Еще интереснее оказалась реакция представителей государственной регистрационной палаты Великобритании Companies House. Ими было высказано предположение, что, возможно(!!!), действительно(!!!) кто-то другой намеренно прошел регистрацию, указав названия российских корпораций. Иными словами, они сами удивлены произошедшим и не понимают, как это могло произойти.
Британские законы не запрещают использовать название, созвучное с названием иностранного юридического лица, такие клоны компаний могут быть зарегистрированы в любых количествах, а сама регистрационная палата проверкой связи новообразованного юридического лица с иностранной компанией не занимается (нет полномочий). И если российские корпорации беспокоятся об использовании их имен, они вправе обратиться к юристам.
Позиция представителей Великобритании ясна — ими была допущена ошибка, и сейчас они не готовы её признавать и всячески дистанцируются от проблемы, предлагая российским корпорациям самостоятельно разбираться со своими клонами. И суть ошибки в том, что эти же законы Великобритании запрещают «назначать директоров без их согласия». И Регистрационная палата признает, что этот факт имел место. Только в 2015-м году было зарегистрировано 568 подобных случаев.
И теперь возникает несколько вопросов:
- воспользоваться данными из открытых источников об идентификационных данных директоров легко, но неужели Регистрационная палата не сверяет оригиналы документов? Или же и оригиналы документов оказались поддельными?
- если в 2015-м году данное нарушение было одним из самых распространенных, то почему до сих пор не приняты меры?
- почему британское законодательство разрешает регистрацию одноименных организаций, если сами же представители надзорных органов признают, что это может быть использовано для того, чтобы сбить с толку контрагентов?
Еще один признак мошенничества — 6 из 7-ми клонов компаний были зарегистрированы по одному адресу, где уже прошли регистрацию 7,6 тыс. юридических лиц. «Роснефть» затем сменила регистрационный адрес на менее массовый, но почему у органов надзора не возник вопрос относительно столь массовой регистрации — еще один вопрос. Все компании прошли регистрацию как частные юридические лица с ограниченной ответственностью. Подобная регистрация занимает 24 часа и стоит 12 фунтов стерлингов. Сама регистрация происходит в онлайн формате.
По словам представителей организации Fraud Advisory Panel (занимается расследованием мошеннических действий юридических лиц в Великобритании), мошенники, зарегистрировавшие клоны компаний, могут получать от имени «жертвы» кредитование и финансовые услуги, обманывать контрагентов, получать доступ к банковским счетам.
Пока нет информации, успели ли воспользоваться данным правом мошенники и насколько могла бы пострадать репутация компаний-жертв. Также не понятно, с какой целью была проведена данная регистрация, учитывая наличие остальных 7,6 тыс. компаний на одном адресе. Увы, не уточняется, нет ли среди этого списка других клонов компаний, например, американского происхождения. И уж точно не понятно смысла данной регистрации именно в Великобритании, а не в какой-либо оффшорной зоне. А вот могли ли сами корпорации зарегистрировать двойников накануне референдума на случай разрыва экономических связей — вопрос риторический.
Резюме. Возможно, этой ситуации и не стоило бы уделять столько внимания, если бы не серия возникающих вопросов. Во-первых, во всей красе себя показал регуляционный надзор Великобритании. Страна, где контроль за финансовыми институтами и юридическими лицами считается одним из лучших, свободно допускает примитивные мошеннические схемы (схемы в России куда более запутанные). Во-вторых, удивляет реакция проверяющих органов. Помимо того, что прошло более 3-х месяцев с момента регистрации клонов компаний, даже сейчас информация о расследовании инцидента практически отсутствует. И в-третьих, не ясно, как мошенники, только лишь зарегистрировав компанию-клона могут получить доступ к кредитам и банковским счетам компании-жертвы. И если такая ситуация возможна в Великобритании, то что происходит в оффшорах?
Комментарии