В Казахстане вводят ограничения на переводы криптовалют на уровне банков

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана планирует ввести требование для банков автоматически отклонять переводы клиентов на криптобиржи, которые не являются участниками международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

На данный момент в МФЦА зарегистрированы десять криптобирж, включая Bybit, Upbit Eurasia, Binance Казахстан.

Данные меры закреплены в проекте постановления АРРФР, касающемся изменений в действующих нормативных актах, регулирующих деятельность финансовых организаций в Казахстане.

В соответствии с проектом, банки должны будут внедрить автоматизированные системы для выявления подозрительных транзакций. Эти системы обязаны будут обнаруживать и прекращать операции, связанные с переводом денег на криптобиржи, не зарегистрированные в МФЦА, а также своевременно передавать информацию о подозрительных операциях в органы финмониторинга.

Кроме того, если клиент банка осуществляет единственную операцию с криптобиржей, зарегистрированной в МФЦА, на сумму свыше 1 тысячи долларов, то банк обязан провести углубленную проверку источника его средств и впоследствии monitoring его финансовых операций для предотвращения незаконного вывода капитала за границу.

Причины введения такого запрета могут быть разнообразными. Одной из них может быть стремление правительства Казахстана регулировать и контролировать операции с криптовалютами, чтобы предотвратить возможные финансовые махинации или использование криптовалют в незаконных целях. Также запрет может быть направлен на защиту интересов местных инвесторов и предотвращение вывода средств за пределы страны.

Однако это решение может вызвать недовольство со стороны инвесторов, которые привыкли использовать зарубежные криптобиржи для проведения операций. Им придётся искать альтернативные инструменты и способы обмена и хранения криптовалют

В связи с такими ограничениями рекомендуем присмотреться к криптокартам.

В любом случае, данное решение требует более детального анализа и изучения его последствий для рынка криптовалют в Казахстане.