Управление по финансовому поведению Великобритании (FCA) готово играть более важную роль в крипто-вопросах, взяв на себя новые надзорные функции в отношении крипто-активов.
FCA неизменно остается в авангарде большинства нормативных постановлений, а юрисдикция ограничивает проблемные операции и практики за последний год с помощью нескольких предупреждений и политик.
Последний шаг приведет к тому, что FCA станет и AML, и CTF-супервайзером в Великобритании.
Таким образом, любой и все предприятия в Великобритании, занимающиеся криптографической деятельностью, будут включены в этот режим и попадут под его юрисдикцию.
Следовательно, FCA потребует от всех компаний, занимающихся крипто-активами, придерживаться нескольких новых превентивных мер и политик, направленных на обуздание злоупотреблений.
Этот шаг вряд ли является новаторским, учитывая склонность к злоупотреблениям в крипто-пространстве, которое на сегодняшний день является очень уязвимой отраслью.
[show_banner id=»14261″]
FCA вводит новые требования для крипто бизнеса
Новые требования в первую очередь сосредоточены на выявлении и оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Исторически говоря, это болевые точки для всех крипто-операций, учитывая их ртутный характер по сравнению с традиционными средствами финансирования.
Кроме того, FCA также будет предусматривать, где это уместно, назначение лица, являющегося членом совета или высшего руководства, которое будет отвечать за соблюдение MLR.
Это также включает в себя обязательство по надлежащей проверке клиента при установлении деловых отношений или случайных транзакций.
Акцент будет сделан на клиентов, которые могут представлять более высокий риск отмывания денег и / или финансирования терроризма.
Более подробную информацию об этих изменениях можно найти на сайте FCA, при этом регулирующий орган надеется незамедлительно заявить о новом соответствии.
Согласно веб-сайту группы, существующие компании, уже осуществляющие деятельность по шифрованию активов до 10 января 2020 года, могут продолжить свою деятельность, но должны будут обеспечить их соответствие с MLR с немедленным вступлением в силу.
Чтобы обеспечить соблюдение этого срока, эти предприятия должны подать заполненную заявку на регистрацию через Connect к июню 2020 года.
Автор публикации
