Защити себя от рисков при операциях с криптой

Защити себя от рисков при операциях с криптой

Представьте такую ситуацию. Вы купили биткойн и счастливы, но через некоторое время лишились этого актива или вас заблокировала биржа, когда вы его завели на биржу, а хуже всего на вас завели уголовное дело.

Неприятная история да? Вы начинаете разбираться и вдруг всплывает история, что вы купили грязный биткойн, потому что он ранее участвовал в запрещенных сделках.
Проверить на грязные деньги

Это грязная крипта, которая метиться специальными маркерами и у вас могут быть проблемы если вы с ней связываетсь.

Чем это может вам грозить?

  • Потерей биткойна
  • Репутацией
  • Блокировкой на бирже
  • Уголовной ответственностью

Как защитить себя от криптовалюты у которой плохая история?

  • Покупайте криптовалюты на проверенных биржах
  • При покупках на различных сервисах и обменниках где слабая проверка обязательно проводите AML проверку транзакций.
  • Создавайте новый адрес под каждую транзакцию

Об авторе

ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ

17 − десять =