С 1 июня Япония введет более строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML) для операций с криптовалютой. Этот шаг направлен на то, чтобы привести правовую базу Японии в соответствие с глобальными криптостандартами.
Новые меры включают в себя соблюдение «правила поездок», которое требует, чтобы любое финансовое учреждение или криптобиржа, обрабатывающие криптоперевод на сумму более 3000 долларов, делились информацией о клиенте с принимающей биржей или учреждением. Данные должны содержать имя и адрес отправителя и получателя, а также данные их учетной записи.
Правило поездок обсуждалось членами G7 во время встречи, состоявшейся в Японии в середине мая. Это правило является частью инициативы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по лучшему отслеживанию реальных личностей тех, кто совершает транзакции с помощью криптоактивов.
Ранее финансовый регулятор Японии, Агентство финансовых услуг (FSA), ввел новые правила для криптовалютных бирж в свете взломов на Mt.Gox и Coincheck. FSA имеет несколько правил для защиты клиентов, таких как разделение активов клиентов и компаний, проверка активов в ходе ежегодных аудитов, ограничение торговли с кредитным плечом на биржах и требование к лицензированным криптобиржам хранить не менее 95% средств клиентов в холодных кошельках.
