Департамент специальных расследований (DSI) в Таиланде расследует предполагаемую схему пирамиды, которая потратила 75 миллионов бат на сумму 2,47 миллиона долларов.
Согласно местным сообщениям, адвокат и руководитель местного правозащитного фонда Phadungsak Tienpairoj в среду привезли 20 своих жертв в DSI для подачи жалоб. Капитан полиции Тас Лаотави, заместитель директора Бюро по борьбе с незаконным финансовым бизнесом, сказал, что DSI «расследует это дело».
Рассматриваемая схема криптовалюты, называемая «Торговля криптовалютой Кхунг Нонг», была запущена в октябре 2018 года в нескольких провинциях Таиланда. Это обещало до восьми процентов прибыли в неделю. По сообщениям, многие из его жертв пообещали и продали свое имущество, такое как автомобили, мотоциклы и даже землю, для инвестиций.
По словам Нупада Вачеди, одного из пострадавших, эту схему эксплуатировали около шести групп по четыре члена в каждой.
Рекрутеры были разосланы, чтобы соблазнить инвесторов, помогая схеме быстро развиваться за короткое время. В феврале 2019 года, всего через несколько месяцев после своего запуска, оператор «Хунг Нонг» прекратил выплачивать дивиденды тем, кто в нем участвовал, ссылаясь на «макроэкономический кризис». В результате многие инвесторы потеряли деньги.
Схем пирамид и мошенничества в криптосфере измеряется сотнями. В ноябре прошлого года OneCoin и его «Cryptoqueen» Ружа Игнатова привлекли около 50 миллиардов долларов от инвесторов по всему миру, пока он не рухнул, оставив инвесторов задуматься, что случилось с их деньгами — и где скрывается Cryptoqueen.
